Dark Web Insider Trading milik Insinyur SpaceX memicu SEC Pertama


Di kegelapan web, MillionaireMike adalah orang yang sibuk.

Sejak 2016, akun dengan julukan itu membeli nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor Jaminan Sosial di pasar bawah tanah yang memperdagangkan barang daring terlarang. Dia mengambil informasi pribadi itu untuk membuka rekening bank atas nama orang asing tanpa disadari, dan menggunakan akun tersebut untuk melakukan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam yang dia peroleh dari orang lain. Akhirnya, dia sendiri yang mengaku menjual informasi orang dalam — kepada agen FBI yang menyamar.

MillionaireMike adalah James Roland Jones, seorang insinyur SpaceX berusia 33 tahun yang telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas. Pengaduan pidana oleh Departemen Kehakiman merinci serangkaian investasi yang dilakukan Jones pada musim semi 2017, sebagian besar melalui akun konspirator yang tidak disebutkan namanya, berdasarkan info orang dalam palsu yang diberikan oleh orang dalam yang menyamar. Musim panas itu, hubungan akan berubah: Jones memberi tahu agen yang menyamar pada 25 Juli berapa pendapatan perusahaan yang tidak disebutkan namanya, menginvestasikan $ 5.000 atas namanya. Dua hari kemudian, jumlahnya keluar. Mereka identik.

Skema yang dirinci oleh DOJ bukanlah hal yang aneh. Namun keluhan yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission pada hari Kamis menggali lebih dalam aktivitas yang dituduhkan Jones — dan merupakan pertama kalinya regulator mengarahkan pandangannya ke situs gelap.

SEC kurang melukiskan Jones sebagai pedagang orang dalam yang cerdas daripada penipu, yang diduga menjajakan tip orang dalam palsu berdasarkan firasat daripada wawasan aktual. Ia mengklaim bahwa Jones pertama kali memasuki dunia perdagangan orang dalam web gelap pada akhir 2016, ketika ia menemukan wiki yang mencantumkan berbagai pasar tersembunyi. Salah satunya mengiklankan dirinya sebagai “komunitas untuk bertukar Informasi Orang Dalam tentang Perusahaan yang Diperdagangkan Secara Publik”, sebuah deskripsi yang cocok dengan apa yang disebut situs bawang bernama How to Beat Wall Street.

Harga masuk ke forum adalah informasi orang dalam yang asli. Alih-alih memberikan itu, Jones malah diduga mencoba menebak laporan pendapatan yang akan datang, untuk memberikan tampilan wawasan. Dia salah, lalu salah lagi, dan akhirnya pada percobaan ketiga dia benar, kata SEC. Dia masuk.

Tapi tidak lama. Bagaimana Mengalahkan Wall Street tidak membagikan keanggotaan seumur hidup; Anda perlu terus membuktikan nilai Anda jika ingin bertukar tip. Jones tidak bisa. Dalam tiga bulan, kata pengaduan tersebut, moderator mencabut keanggotaannya. SEC mengatakan bahwa meskipun Jones mengklaim dia tidak mendapatkan info berguna dari grup, hal itu memicu pengungkapan: Ada pasar untuk tips orang dalam, tetapi kebanyakan orang tidak dapat masuk ke forum web gelap eksklusif. MillionaireMike bisa mengisi celah itu.

Keluhan tersebut mengatakan bahwa Jones mulai menjual “tips orang dalam” pada musim semi 2017. “Kiatnya hanyalah tebakan berdasarkan penelitian dan spekulasi Jones sendiri,” kata SEC, dan itu umumnya mendasar: saham akan naik, atau itu akan turun. Jones diduga menjual tip untuk saham yang sama di kedua arah, menawarkan tip berikutnya secara gratis jika tidak berhasil — selama mereka meninggalkan ulasan yang bagus di situs web gelap tempat mereka menjalankan bisnis. SEC mengklaim bahwa Jones mengambil $ 27.000 dalam bitcoin dari investor yang bersemangat selama skema. Pengacara Jones tidak menanggapi permintaan komentar.

Sementara kasus ini menandai tuduhan pertama SEC atas penipuan sekuritas di web gelap, konturnya biasa-biasa saja. Badan tersebut mengejar lusinan kasus perdagangan orang dalam setiap tahun, meskipun angka-angka itu menurun drastis di bawah pemerintahan Trump. “Dia mengarang sesuatu dan meyakinkan orang lain untuk berdagang dengan imbalan bitcoin,” kata Urska Velikonja, ahli regulasi dan penegakan sekuritas di Pusat Hukum Universitas Georgetown. “Saya melihat ini sebagai pelanggaran run-of-the mill, bukan perubahan dalam arah penegakan SEC.”

Diposting oleh : SGP Prize