DOJ Harus Menghentikan Ancaman Penipuan Online


Minggu lalu, Biro Investigasi Federal merilis laporan tahunannya tentang kejahatan internet, dan angka penipuan internet dapat diprediksi dan mengganggu.

Itu adalah tahun rekor lainnya. Biro tersebut menerima 791.790 keluhan tentang “kejahatan yang diakibatkan oleh internet” pada tahun 2020 (peningkatan 69 persen dibandingkan tahun sebelumnya), mewakili lebih dari $ 4,1 miliar dalam kerugian yang dilaporkan (peningkatan 20 persen). Keluhan ini mencakup beragam kejahatan, seperti phishing, spoofing, pemerasan, pelanggaran data, dan pencurian identitas. Secara kolektif, mereka mewakili bukti lebih lanjut dari kegagalan jangka panjang Departemen Kehakiman untuk secara efektif mengejar penipuan internet.

Sejak dimulainya pandemi, cakupan dan frekuensi aktivitas kriminal ini menjadi semakin buruk. Penipu online telah mencuri cek bantuan pemerintah, menjual alat tes dan vaksin palsu, dan mengeksploitasi impuls altruistik publik Amerika melalui amal palsu. Tetapi kegagalan yang lebih luas telah mendatangkan kerugian yang tak terhitung pada publik Amerika selama bertahun-tahun, termasuk mereka yang berada di populasi paling rentan dan kurang paham teknologi, seperti warga lanjut usia. Laporan terbaru FBI memperjelas bahwa pemerintah perlu secara dramatis meningkatkan dan memikirkan kembali pendekatannya untuk memerangi penipuan berbasis internet — termasuk cara melacak masalah ini, serta bagaimana ia dapat menghukum dan mencegah kejahatan ini secara lebih efektif di masa mendatang.

Selama dua dekade, jumlah FBI dalam kejahatan internet terus meningkat. Terlebih lagi, angka-angka ini mungkin mengecilkan jumlah sebenarnya dengan banyak kali lipat. Ada dua alasan untuk ini: Pertama, pemerintah tidak melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang prevalensi penipuan keuangan seperti halnya kejahatan lainnya. Dan kedua, penipuan secara umum adalah kejahatan yang sangat jarang dilaporkan, karena banyak orang merasa malu untuk melaporkan bahwa mereka telah dibodohi.

Saya tahu masalah ini dengan baik. Saat saya bekerja di Departemen Kehakiman, saya memimpin penuntutan atas penipuan besar-besaran berbasis internet yang dijalankan dari Israel yang menjadikan orang-orang korban di seluruh dunia dengan curang memasarkan instrumen keuangan yang dikenal sebagai “opsi biner”. Puluhan ribu orang kehilangan sekitar $ 145 juta. Itu tidak mudah, tetapi pada 2019, sebagian besar berkat kerja dua agen FBI yang berdedikasi selama dua setengah tahun (dan sedikit keberuntungan), kami dapat menghukum Lee Elbaz, CEO perusahaan, bersama-sama. dengan peserta tingkat yang lebih rendah. Sayangnya, hasil ini terlalu jarang.

Salah satu alasan utama mengapa penipuan internet tetap menjadi masalah yang terus-menerus dan menjengkelkan adalah karena Departemen Kehakiman tidak pernah menjadikannya prioritas nyata — sebagian karena kasus semacam ini tidak terlalu menarik bagi jaksa penuntut. Kerugian korban secara individu cenderung relatif kecil dan tersebar luas. Sejumlah besar kejahatan ini juga berasal dari luar negeri, dan mungkin sulit serta tidak praktis secara birokrasi untuk mendapatkan bukti dari pemerintah asing — terutama dari negara-negara di mana penipuan ini merupakan industri de facto besar yang mempekerjakan banyak orang. Ini juga jauh lebih menantang untuk menemukan dan mengamankan saksi orang dalam yang bekerja sama ketika pelakunya berada di luar perbatasan kita. Dan bahkan dalam situasi terbaik, sekumpulan besar bukti dokumenter yang melibatkan kasus penipuan bisa sangat sulit untuk dikumpulkan dan ditinjau. Jika Anda berhasil mengatasi semua hambatan tersebut, Anda mungkin masih harus berurusan dengan litigasi terkait ekstradisi selama bertahun-tahun sebelum ada yang melihat bagian dalam ruang sidang. Lebih buruk lagi, banyak pers tidak memperlakukan kasus-kasus ini sebagai berita yang layak diberitakan — itu sendiri adalah gejala dari bagaimana penipuan internet rutin telah terjadi — dan jaksa penuntut senang berada di pers.

Situasi memburuk di bawah pemerintahan Trump. Menurut Transactional Records Access Clearinghouse dari Syracuse University, jumlah tuntutan “kejahatan kerah putih” —termasuk untuk penipuan internet — berulang kali turun ke posisi terendah sepanjang masa dalam empat tahun itu. Dan seperti kebanyakan pemerintah federal di bawah Trump, upaya penegakan anti-penipuan kriminal Departemen Kehakiman menjadi semakin kurang efektif, karena pejabat yang tidak memenuhi syarat dan terkadang tidak kompeten mengambil alih dan salah mengelolanya.

Diposting oleh : Toto HK